-ST天山- 2023年第四次臨時股東大會決議公告

證券代碼：300313         證券簡稱：*ST天山         公告編號：2023-067           新疆天山畜牧生物工程股份有限公司   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。   特別提示：   一、會議召開和出席情況  新疆天山畜牧生物工程股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會于 2023 年 7月 3 日以公告形式向全體股東發出召開 2023 年第四次臨時股東大會的通知，本次股東大會采取現場投票及網絡投票相結合的方式召開。  本次現場會議于 2023 年 7 月 20 日北京時間下午 15:00 在新疆昌吉市寧邊西路證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2023 年 7 月 20 日上午 9:15-9:25，年 7 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 期間的任意時間。  通過現場和網絡投票的股東 5 人，代表股份 109,867,010 股，占上市公司總股份的 35.1038％。其中：通過現場投票的股東 2 人，代表股份 102,237,310 股，占上市公司總股份的 32.6660％。通過網絡投票的股東 3 人，代表股份 7,629,700 股，占上市公司總股份的 2.4378％。  公司董事長馬長水先生主持本次股東大會。公司部分董事、監事、高級管理人員、見證律師列席、出席了本次會議。會議的召集和召開程序，符合《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》（2023 年修訂）和《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司章程》的有關規定。  二、提案審議和表決情況  本次股東大會采用現場記名投票與網絡投票相結合的方式進行表決，與會股東及股東代表審議了下列議案，形成如下決議：  提案 1.00 《關于補選第五屆董事會非獨立董事的議案》  總 表 決 情 況 ： 同 意 108,039,910 股 ， 占 出 席 會 議 所 有 股 東 所 持 股 份 的  中小股東總表決情況：同意 5,802,600 股，占出席會議的中小股東所持股份的棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0％。  該議案獲得通過。  提案 2.00 《關于補選第五屆董事會獨立董事的議案》  總 表 決 情 況 ： 同 意 108,039,910 股 ， 占 出 席 會 議 所 有 股 東 所 持 股 份 的  中小股東總表決情況：同意 5,802,600 股，占出席會議的中小股東所持股份的棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0％。  該議案獲得通過。  三、律師出具的法律意見  國浩律師(烏魯木齊)事務所指派趙旭東律師、張瑞琛律師出席了本次股東大會，進行現場見證并出具法律意見書。本所律師認為，公司二 0 二三年第四次臨時股東大會的召集召開程序、出席本次臨時股東大會的人員資格、本次臨時股東大會議案的表決方式、表決程序及表決結果，符合《公司法》《證券法》《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規范性文件以及《公司章程》的有關規定，合法有效。  四、備查文件  特此公告。                   新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事會                            二〇二三年七月二十日查看原文公告